Lexparency.de
English
Español
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015
Zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung,
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR)EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie – AMLD 4
- Erwägungsgründe
KAPITEL I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN- KAPITEL II — SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN
- KAPITEL III — ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER
- KAPITEL IV — MELDEPFLICHTEN
- KAPITEL V — DATENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHE DATEN
- KAPITEL VI — STRATEGIEN, VERFAHREN UND AUFSICHT
- ABSCHNITT 1 — Interne Verfahren, Schulungen und Rückmeldung
- ABSCHNITT 2 — Aufsicht
- ABSCHNITT 3 — Zusammenarbeit
- Unterabschnitt I — Nationale Zusammenarbeit
- Unterabschnitt II — Zusammenarbeit mit der EBA
- Unterabschnitt IIa — Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
- Unterabschnitt III — Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und mit der Kommission
- Unterabschnitt IIIa — Zusammenarbeit zwischen den für die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute zuständigen Behörden und anderen dem Berufsgeheimnis unterliegenden Behörden
- ABSCHNITT 4 — Sanktionen
- KAPITEL VII — SCHLUSSBESTIMMUNGEN
- ANHANG I
- ANHANG II
- ANHANG III
- ANHANG IV